星动态：英达洗钱被捕真相到底是什么？

　　康州联邦检察官认为，英达的结构性拆分行为(Structuring)是有意避开交易报告的要求。因为根据美国联邦法律，美国的金融机构在接收1万元以上的现金交易时，会要求客户填写“现金交易报告(Currency Transaction Report)”。据了解，此案将于5月11日宣判，英达最高面临10年刑期及最高50万的罚款。
　　目前，英达已放弃庭审机会，并就刻意规避申报要求、进行现金拆分行为的指控认罪。作为本案和解协议的一部分，英达在认罪书中称，同意冻结部分资金并补交税款，合计29万美元(约199万元人民币)。具体内容为：同意冻结他在康州拆分存入的约17.6万美元(约120万元人民币)现金，以及补交国税局11.3万美元(约78万元人民币)的未付联邦税，此外还有2009年、2010年以及2011年三年间的罚金和利息。

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